IX Vanredna Skupština akcionara Društva
Odbor Direktora
1. decembar 2025.
IX Vanredna Skupština akcionara Društva će se održati u sjedištu Društva u Meljinama (ul. Zemunska br. 143) 01.12.2025.godine u 10.00 časova
Na osnovu čl. 149. i 151. Zakona o privrednim društvima Crne Gore (“Sl. list CG” 65/2020, 146/2021, 004/2024) i čl. 10. st. 1., tač. 9., čl. 10. st. 4. i čl. 11. st. 1. tač. 8. Statuta „Novi Prvoborac“ AD, Herceg Novi, Odbor direktora “Novi Prvoborac” AD, Herceg Novi
SAZIVA
IX VANREDNU SKUPŠTINU AKCIONARA
„NOVI PRVOBORAC“ AD, Herceg Novi
za 01.12.2025. godine u 10.00 časova sa
Dnevnim redom:
Otvaranje Skupštine i izbor radnih tjela:
- Predsedavajućeg Skupštinom
- Verifikacione Komisije
- Zapisničara i ovjerivača zapisnika, i
- Usvajanje jedinstvenog spiska prisutnih i zastupanih akcionara
Donošenje odluke o zatvorenoj ponudi emisije akcija postojećim akcionarima po osnovu prava preče kupovine kada emitent izdaje samo obične akcije;
Donošenje odluke o utvrđivanju iznosa naknade za rad Predsjedniku i članovima Odbora direktora Društva.
Skupština će se održati u sjedištu Društva u Herceg Novom, Meljine, ul. Zemunska br. 143. (u daljem tekstu - Sjedište Društva) 01.12.2025.godine u 10.00 časova. Telefon/faks 031/348-355, elektronska adresa mail@noviprvoborac.com, internet stranica: www.noviprvoborac.com.
Pravo učešća u radu Skupštine, uključujući i pravo glasa, akcionari mogu da ostvare neposredno - lično, preko punomoćnika ili putem popunjavanja glasačkih listića.
Lista učesnika na Skupštini akcionara će se popunjavati sa početkom od 1 (jedan) sat prije održavanja Skupštine akcionara, uz ličnu ispravu (fizička lica), a zastupani akcionari uz uredno ovjereno punomoćje (punomoćja za fizička lica moraju biti ovjerena u skladu sa Zakonom).
Uredno popunjeni i potpisani glasački listić dostavlja se putem pošte na adresu sjedišta Društva, ili skenirani na email: mail@noviprvoborac.com.
Uz glasački listić akcionar-fizičko lice mora dostaviti skenirani original lične isprave kojom dokazuje svoj identitet, a ovlašćeno lice/punomoćnik akcionara skenirani original punomoćja, uredno ovjerenog kod nadležnog organa, uz skeniran original lične isprave .
Pisani materijal sa predlozima odluka koji će se razmatrati na Skupštini akcionara se može preuzeti 20 dana prije održavanja Skupštine, u sjedištu Društva, svakog radnog dana u vremenu od 10.00 do 14.00 časova.
ODBOR DIREKTORA
„NOVI PRVOBORAC“ AD, HERCEG NOVI