POLITIKA
naknada članovima Odbora direktora
i zarade i naknade izvršnog direktora
“Novi Prvoborac” AD, Herceg Novi
1. Uvod
Cilj dokumenta
Politika naknada treba da obezbedi da:
-
usvojeni načini nagrađivanja i visina pojedinačnih naknada budu na nivou koji je dovoljno atraktivan i konkurentan da motiviše angažovanje stručnih lica;
-
visina naknada odgovara zadacima i obimu angažovanja članova Odbora direktora i izvršnog direktora Društva;
-
visina naknada odražava poslovne mogućnosti i dugoročne interese Društva.
Okviri sistema naknada
Ova Politika naknada je formirana prema zakonskim normama i preporukama domaće i međunarodne dobre prakse korporativnog upravljanja. Izvori za ovu politiku naknada su prije svega Zakon o privrednim društvima Crne Gore, dobri poslovni običaji i praksa.
2. Sistem naknada članova Odbora direktora
Sistem naknada članova Odbora direktora sastoji se od:
-
fiksna naknada za članstvo u Odboru direktora;
-
dodatna naknada za posebne zadatke.
2.1. Fiksna naknada za članstvo u Odboru direktora
Fiksne naknade za članstvo u Odboru direktora utvrđuju se odlukom Odbora direktora za svakog člana Odbora direktora u neto-iznosu od najviše 222,00 EUR mjesečno.
Svi troškovi za fiksne naknade su troškovi poslovanja Društva i nisu dio dobiti Društva.
2.2. Dodatna naknada za posebne zadatke i naloge
Član Odbora direktora može ostvariti pravo na dodatnu naknadu na osnovu odluke Odbora direktora Društva kojom se članu Odbora direktora dodjeljuju posebna zaduženja i odgovornosti u pogledu rješenja određenog pitanja koje ima direktne materijalne i finansijske posljedice na uspješnost poslovanja Društva.
Članovima Odbora direktora može biti odobreno pravo na naknadu za troškove članarina u profesionalnim organizacijama i troškove edukacije.
3. Naknade za troškove u vezi sa članstvom u Odboru direktora
Članovi Odbora direktora nemaju pravo na naknadu za nužne troškove koji nastaju u vezi sa njihovim radom u Odboru direktora (putni troškovi, troškovi smještaja, i sl.).
Članovi Odbora direktora imaju pravo da im Društvo nadoknadi sve realno potrebne i razumne troškove, koji su neophodni za normalno obavljanje funkcije, kao što su putni troškovi radi prisustva na poslovnim sastancima u inostranstvu i slično.
Članovi Odbora direktora nemaju pravo na druge naknade po osnovu obavljanja funkcije člana Odbora direktora Društva osim naknada sadržanih u članu 2. ove odluke.
4. Prava u slučaju prestanka funkcije člana Odbora direktora
Pravo na naknadu ostvaruju samo članovi Odbora direktora koji obavljaju funkciju i za vrijeme obavljanja funkcije, što je isključivi uslov za isplatu naknade.
5. Zarada i naknada izvršnog direktora
Visina zarade i naknade izvršnog direktora se utvrđuje odlukom Odbora direktora i Ugovorom koji se sa njim zaključuje.