XXI redovna Skupština akcionara Društva će se održati u sjedištu Društva u Meljinama (ul. Zemunska br. 143) 28.06.2024.godine u 10.00 časova

Na osnovu čl. 135. i 136. Zakona o privrednim društvima Crne Gore (“Sl. list CG” 65/2020, 146/21, 004/24) i čl. 10. st. 3. i čl. 11. st. 1. tač. 8. Statuta  „Novi Prvoborac“ AD, Herceg Novi,  Odbor direktora  “Novi Prvoborac” AD, Herceg Novi

SAZIVA

XXI REDOVNU SKUPŠTINU AKCIONARA

„NOVI PRVOBORAC“ AD, Herceg Novi

za 28.06.2024. godine u 10.00 časova sa

Dnevnim redom:

Otvaranje Skupštine i izbor radnih tjela:

-    Predsedavajućeg Skupštinom

-    Verifikacione Komisije

-    Zapisničara i ovjerivača zapisnika, i

-    Usvajanje jedinstvenog spiska prisutnih i zastupanih akcionara

1. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg računa Društva za 2023. godinu;

2. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza Društva za 2023. godinu;

3. Donošenje odluke o imenovanju Revizora Društva za poslovnu 2024. godinu;

4. Donošenje odluke o usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva u periodu između XX i XXI Skupštine akcionara;

5. Donošenje odluke o utvrđivanju iznosa naknade za rad  Predsjedniku i članovima Odbora direktora Društva;

6. Donošenje odluke o razrješenju od dužnosti članova Odbora direktora i imenovanju novih članova Odbora direktora.

Skupština će se održati u sjedištu Društva u Herceg Novom, Meljine,ul. Zemunska br. 143. (u daljem tekstu - Sjedište Društva)  28.06.2024.godine u 10.00 časova. Telefon/faks 031/348-355, elektronska adresa mail@noviprvoborac.com, internet stranica:  www.noviprvoborac.com.

Pravo učešća u radu Skupštine, uključujući i pravo glasa, akcionari mogu da ostvare neposredno - lično, preko punomoćnika ili putem popunjavanja glasačkih listića.

Lista učesnika na Skupštini akcionara će se popunjavati sa početkom od 1 (jedan) sat prije održavanja Skupštine akcionara, uz ličnu ispravu (fizička lica), a zastupani akcionari uz uredno ovjereno punomoćje (punomoćja za fizička lica moraju biti ovjerena u skladu sa Zakonom).

Uredno popunjeni i potpisani glasački listić dostavlja se putem pošte na adresu sjedišta Društva, ili skenirani na email: mail@noviprvoborac.com.

Uz glasački listić akcionar-fizičko lice mora dostaviti skenirani original lične isprave kojom dokazuje svoj identitet, a ovlašćeno lice/punomoćnik akcionara skenirani original punomoćja, uredno ovjerenog kod nadležnog organa, uz skeniran original lične isprave .

Pisani materijal sa predlozima odluka koji će se razmatrati na Skupštine akcionara se može preuzeti 20 dana prije održavanja Skupštine, u sjedištu Društva, svakog radnog dana u vremenu od 10.00 do 14.00 časova.

ODBOR DIREKTORA

„NOVI PRVOBORAC“ AD, HERCEG NOVI