X Vanredna Skupština akcionara Društva će se održati u sjedištu Društva u Meljinama (ul. Zemunska br. 143) 19.10.2026.godine u 10.00 časova

Na osnovu člana 258. i 260. Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", br. 090/25,

121/25, 044/26) i Statuta Društva, Odbor direktora AD „Novi Prvoborac“ Herceg Novi (u

daljem tekstu: Društvo)

SAZIVA

X (DESETU) VANREDNU

SKUPŠTINU AKCIONARA

X vanredna Skupština akcionara Društva održaće se dana 19.10.2026. godine, u sjedištu

Društva u Herceg Novom, Meljine, ul. Zemunska br. 143, sa početkom u 10:00 časova.

Za sjednicu je utvrđen sljedeći:

DNEVNI RED

1. Otvaranje sjednice i izbor predsjednika i radnjih tjela Skupštine (većina prisutnih

akcionara);

2. Donošenje odluke o usvajanju Godišnjeg finansijskog izvještaja Društva sa

finansijskim iskazima za 2025. godinu (većina prisutnih akcionara);

3. Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji

finansijskih iskaza Društva za 2025. godinu (većina prisutnih akcionara);

4. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2026. godinu (većina

prisutnih akcionara);

5. Donošenje odluke o usvajanje Izvještaja o poslovanju Društva u periodu između XXII

i XXIII redovne Skupštine akcionara (većina prisutnih akcionara);

6. Donošenje odluke o donošenju Statuta “Novi Prvoborac” AD, Herceg Novi

(prečišćeni tekst), usklađenog sa odredbama Zakona o privrednim društvima Crne

Gore ("Službeni list Crne Gore", br. 090/25, 121/25, 044/26), Zakona o klasifikaciji

djelatnosti ("Službeni list Crne Gore", br. 160/25) i Uredbe o klasifikacije djelatnosti -

KD 2025 ("Službeni list Crne Gore", br. 005/26) (dvotrećinska većina svih akcija sa

pravom glasa);

7. Donošenje odluke o razrješenju od dužnosti Izvršnog direktora Društva (većina

prisutnih akcionara);

8. Donošenje odluke o razrješenju od dužnosti članova Odbora direktora Društva (većina

prisutnih akcionara);

9. Donošenje odluke o imenovanju članova Odbora direktora (putem pojedinačnog

glasanja akcionara);

10. Donošenje odluke o utvrđivanju iznosa naknade za rad Predsjedniku i članovima

Odbora direktora Društva (većina prisutnih akcionara).

INFORMACIJE ZA AKCIONARE:

1. Materijali za sjednicu: Tekstovi predloga odluka, nacrt novog Statuta i finansijski

izvještaji dostupni su istovremeno sa objavljivanjem ovog poziva na internet stranici

Društva www.noviprvoborac.com, kao i u sjedištu Društva svakog radnog dana tokom

radnog vremena.

2. Dan utvrđivanja svojstva akcionara: Pravo učešća i glasanja imaju akcionari koji se

nalaze na spisku akcionara iz CKDD dva dana prije dana održavanja sjednice, tj. na

dan 16.10.2026. godine. Spisak se dostavlja akcionaru na pisani zahtjev

(mail@noviprvoborac.com) u roku od jednog radnog dana.

3. Prava akcionara: Akcionari koji posjeduju najmanje 5% akcija mogu predložiti

dopunu dnevnog reda ili drugačije predloge odluka najkasnije 10 dana prije sjednice.

Akcionari imaju pravo da postavljaju pitanja organima upravljanja tokom trajanja

sjednice u vezi sa tačkama dnevnog reda.

4. Punomoćje i glasanje: Akcionar može glasati lično ili preko punomoćnika.

Punomoćje mora biti u pisanom obliku sa ovjerenim potpisom. Elektronsko

punomoćje je važeće samo ako je potpisano kvalifikovanim elektronskim potpisom.

5. Glasanje pisanim putem: Akcionari mogu glasati unaprijed slanjem popunjenog i

ovjerenog glasačkog listića (dostupnog na sajtu) poštom na adresu sjedišta ili

skenirano na e-mail: mail@noviprvoborac.com najkasnije do početka sjednice.

6. Kvorum: Kvorum čine akcionari koji posjeduju više od polovine ukupnog broja akcija

sa pravom glasa (najmanje 50% + 1 akcija).

Ovaj poziv se dostavlja CRPS, CKDD i Montenegroberze ad Podgorica radi objavljivanja na

njihovim internet stranicama, kao i objavljuje se na internet stranici Društva u skladu sa

članom 261 Zakona o privrednim društvima ("Sl. list CG", br. 090/25, 121/25, 044/26) .

PREDSJEDAVAJUĆA

SJEDNICE ODBORA DIREKTORA

AD „NOVI PRVOBORAC“ HERCEG NOVI

Lada Okulova